ईडी की दिल्ली में चीनी साइबर ठगी मामले में छापेमारी

नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार आज एक कथित 900 करोड़ रुपये से अधिक के साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत दिल्ली में कई स्थानों पर छापेमारी की, आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

केंद्रीय एजेंसी ने “धोखाधड़ी” की जांच के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया है।

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सूत्रों ने बताया कि इस मामले में दिल्ली में पांच परिसरों की तलाशी ली जा रही है, जो जिनदाई टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ है, जिसमें आरोप है कि आम जनता को निवेश के नाम पर ठगा गया और पूर्ण रूप से कार्यरत मनी चेंजर (एफएफएमसी) के माध्यम से धन को लांडर किया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में एक चीनी नागरिक और कुछ अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है, जिसमें अपराध से प्राप्त राशि लगभग 903 करोड़ रुपये बताई गई है।

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